بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کویرتایر(سهامی عام) که در ساعت 10:00 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/12/22 در محل تهران- خيابان شريعتي بالاتر از چهارراه قدوسي، روبروي پارک انديشه ورودي 11 مجتمع فرهنگي پيامبر اعظم (ص) برگزار میگردد حضور به هم رسانند.
لازم به ذکر است به موجب ماده 99 لايحه اصلاحي قانون تجارت و ماده 19 اساسنامه ،سهامداران محترمي که مايل به حضور در جلسه مجمع مي باشند بايد با ارائه کارت ملي،شناسنامه، ورقه سهام و يا اعلاميه خريد سهام در بورس،در تاريخ 1401/12/22 قبل از شروع جلسه مجمع به آدرس مندرج در اين آگهي مراجعه و برگ ورود به جلسه را دريافت نمايند. همچنین کسانی که از طرف سهامداران وکالت یا نمایندگی دارند می بایست اصل وکالتنامه معتبر یا نامه نمایندگی را به همراه کارت ملی همراه داشته باشند. سهامداران محترم می توانند از طریق پیوند kavirtire.ir/page/majma1401 نسبت به مشاهده آنلاین مجمع و نیز مطرح نمودن سوالات مدنظر خود اقدام نمایند.
دستور جلسه:
- استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1401/09/30.
- بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1401/09/30
- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 1402/09/30 و تعیین حق الزحمه آنان
- انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار
- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره و کمیته های تخصصی مربوطه
- تعیین پاداش هیئت مدیره
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی میباشد
هیئت مدیره شرکت کویرتایر (سهامی عام)